Penyidik Kejati Sita Rumah Mewah Dirut Bank Jambi di Bintaro Jakarta

2. Manipulasi data keuangan perusahaan

Pada 2017 silam, Bank Jambi menetapkan investasi pembelian MTN surat utang jangka menengah. PT SNP selaku penerbit telah menggunakan laporan keuangan, di mana data dimanipulasi sehingga kondisi keuangan seolah sehat.

Namun faktanya PT SNP mengalami kesulitan keuangan dari cash flow perusahaan, karena pengeluarannnya lebih besar dari uang masuk. 

MNC Securitas menerima keuntungan 0,5 persen sampai 1 persen dari nilai transaksi MTN PT SNP dengan Bank Jambi.

"Ada kesepakatan fee tidak resmi dari keuntungan tidak wajar dari PT SNP kepada MNC Securitas sebesar 3 persen, melalui PT Tunas Triarta sebagai agen penjual," kata Elan Suherlan.

Dari fee 3 persen ini digunakan MNC Securitas untuk melancarkan bisnis dengan melakukan gratifikasi, di antaranya, rumah, uang mobil, moge (motor gede), tabungan, serta biaya perjalanan keluar negeri. 

Fasilitas mewah ini diberikan kepada pihak tertentu di Bank Jambi, agar pihak Bank Jambi bersedia menempatkan dana tanpa melalui prosedur. Namun dalam perjalanannya, PT SNP tidak mampu membayar MTN pada Bank Jambi dan mengalami gagal bayar sehingga Bank Jambi mengalami kerugian Rp310 miliar.

3. Penyidik tetapkan empat tersangka

Selain YEH, penyidik telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Yakni LD selaku Direktur PT. Columbindo Perdana-Cash & Kredit, Direktur PT. Citra Prima Mandiri (Columbia).

Lalu DS, Direktur Investment Banking PT. MNC Sekuritas Tahun 2014-2019, AI sebagai Pjs. Direktur Capital Market PT. MNC Sekuritas Tahun 2016-2019, YEH sebagi Direktur Pemasaran Bank Jambi Tahun 2016-2020.