Penyidik Kejati Sita Rumah Mewah Dirut Bank Jambi di Bintaro Jakarta

Direktur Utama Bank Jambi, Yunsak El Halcon (YEH) diperiksa oleh Penyidik tindak pidana khusus Kejati Jambi, Selasa (9/5/2023) siang. Dia diperiksa sejak pagi bersama satu saksi lain berinisial DS dari PT. MNC Sekuritas. Ia merupakan mantan Direktur Investment Banking Tahun 2014-2019.

Setelah menjalani pemeriksaan selama tujuh jam, keduanya digiring menuruni lantai dua ruang pemeriksaan. Dirut Bank Jambi dan tersangka DS terlihat dalam kondisi tangan terborgol serta menggunakan baju tahanan. YEH tak berkomentar sedikit pun hingga memasuki mobil tahanan.

Kajati Jambi, Elan Suherlan mengatakan, keduanya langsung ditahan di Lapas Kelas IIA Jambi selama 20 hari ke depan. Selain tindak pidana korupsi, penyidik juga menyelidiki dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Saat ini kita sedang mendalami untuk kasus tindak pidana pencucian uangnya juga, karena ada indikasi mengarah ke sana,” kata Elan Suherlan.

Pada 2017 silam, Bank Jambi menetapkan investasi pembelian MTN surat utang jangka menengah. PT SNP selaku penerbit telah menggunakan laporan keuangan, di mana data dimanipulasi sehingga kondisi keuangan seolah sehat.

Namun faktanya PT SNP mengalami kesulitan keuangan dari cash flow perusahaan, karena pengeluarannnya lebih besar dari uang masuk. 

MNC Securitas menerima keuntungan 0,5 persen sampai 1 persen dari nilai transaksi MTN PT SNP dengan Bank Jambi.

"Ada kesepakatan fee tidak resmi dari keuntungan tidak wajar dari PT SNP kepada MNC Securitas sebesar 3 persen, melalui PT Tunas Triarta sebagai agen penjual," kata Elan Suherlan.

Dari fee 3 persen ini digunakan MNC Securitas untuk melancarkan bisnis dengan melakukan gratifikasi, di antaranya, rumah, uang mobil, moge (motor gede), tabungan, serta biaya perjalanan keluar negeri. 

Fasilitas mewah ini diberikan kepada pihak tertentu di Bank Jambi, agar pihak Bank Jambi bersedia menempatkan dana tanpa melalui prosedur. Namun dalam perjalanannya, PT SNP tidak mampu membayar MTN pada Bank Jambi dan mengalami gagal bayar sehingga Bank Jambi mengalami kerugian Rp310 miliar.

Selain YEH, penyidik telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Yakni LD selaku Direktur PT. Columbindo Perdana-Cash & Kredit, Direktur PT. Citra Prima Mandiri (Columbia).

Lalu DS, Direktur Investment Banking PT. MNC Sekuritas Tahun 2014-2019, AI sebagai Pjs. Direktur Capital Market PT. MNC Sekuritas Tahun 2016-2019, YEH sebagi Direktur Pemasaran Bank Jambi Tahun 2016-2020.

Elan Suherlan, Kajati Jambi mengatakan, dua tersangka sudah ditahan di Lapas Jambi selama 20 hari ke depan. Sedangkan satu tersangka lainnya saat ini sedang menjalani masa penahanan di Lapas Bukit Tinggi, yakni tersangka berinisial AI, mantan Pjs Direktur Capital Market PT. MNC Sekuritas Tahun 2016-2019.

“Proses pemeriksaannya akan dilakukan di Lapas Bukit Tinggi karena yang bersangkutan menjalani proses hukum di sana,” katanya.

Namun Peyidik Kejati Jambi masih memburu satu tersangka lain yakni LD. Ia merupakan Direktur PT. Columbindo Perdana-Cash & Kredit, juga sebagai Direktur PT. Citra Prima Mandiri (Columbia).

Tersangka merupakan anak dari komisaris utama PT SNP. Penyidik telah melayangkan panggilan terhadap tersangka untuk diperiksa sebagai tersangka, meski hingga sekarang ia belum hadir memenuhi panggilan tersebut.

“Sudah beberapa kali kita lakukan pemanggilan tapi tidak dipenuhi dan telah ditetapkan masuk dalam DPO. Perkembangan selanjutnya akan kita kabarkan,” pungkas.